La justicia de EE. UU. reveló que la red de Sebastián Marset movilizó millones y gestionó deudas de hasta 17 millones de euros por narcotráfico.
16 de marzo de 2026. – Documentos judiciales de Estados Unidos revelaron que la organización de Sebastián Marset movilizó millones de dólares a través del sistema financiero internacional, mediante el uso de empresas fachada y operaciones vinculadas al narcotráfico. La investigación señala que Marset mantenía una deuda superior a 17 millones de euros correspondiente a un solo envío de cocaína, lo que evidenció la magnitud económica de la red criminal.
Según la acusación presentada ante un tribunal federal, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias “Capitán”, coordinó la recolección y el lavado de al menos 5 millones de euros, utilizando principalmente el sistema bancario de Estados Unidos para integrar los fondos en la economía formal.
Millonarios movimientos financieros
La fiscalía estadounidense indicó que, en menos de cinco meses, la red movilizó al menos 8 millones de dólares provenientes del narcotráfico a través de bancos corresponsales. El esquema incluyó mecanismos de recolección encubierta, mediante el uso de mensajeros que trasladaban dinero en efectivo, principalmente en euros, que luego era recogido en distintos puntos de Europa.
Asimismo, la organización utilizó al menos siete empresas registradas en Sudamérica y Asia, que simulaban actividades comerciales legítimas para ocultar el origen ilícito de los recursos.
Los investigadores también identificaron la emisión de facturas falsas para justificar transferencias internacionales, lo que permitió canalizar los fondos dentro del sistema financiero.
Envíos de droga a gran escala
La acusación detalla que la estructura liderada por Marset distribuía cargamentos de cocaína de hasta 10 toneladas, enviados desde Sudamérica hacia puertos europeos, lo que generó ganancias por decenas de millones de euros. Para asegurar estas operaciones, los implicados recurrieron a amenazas de violencia contra terceros, según el reporte judicial.
Situación judicial
Santoro Vassallo fue condenado en julio de 2025 a 15 años de prisión, mientras que Sebastián Marset enfrenta cargos por conspiración para el lavado de activos, con una pena potencial de hasta 20 años de cárcel en Estados Unidos. El ciudadano uruguayo fue considerado objetivo prioritario por autoridades estadounidenses, que ofrecieron una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que permita su captura.
Las autoridades recordaron que una acusación formal constituye una imputación y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un proceso judicial.
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